Проверочные мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении субъектов предпринимательской деятельности, регулируются Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и Федеральным законом «О полиции». В рамках доследственной проверки и оперативно-розыскной деятельности должностные лица вправе проводить опросы, осмотры, истребовать документы, назначать исследования, однако реализация указанных полномочий должна осуществляться в строгом соответствии с установленной процедурой.

Законность проведения проверочных мероприятий определяется наличием повода и основания для проведения проверки, соблюдением подследственности, надлежащим оформлением процессуальных документов. Истребование документов, выходящее за пределы предмета проверки, проведение осмотров без надлежащего оформления, изъятие предметов и документов с нарушением установленного порядка образуют основания для обжалования действий должностных лиц.

Обжалование незаконных действий осуществляется прокурору в порядке статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса, а также в суд в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса. Предметом обжалования могут выступать постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении уголовного дела, решения о производстве следственных действий, действия и бездействия должностных лиц, затрудняющие доступ к правосудию либо причиняющие ущерб конституционным правам.

Существенное значение при проведении проверки имеет позиция представителей организации: отказ от дачи объяснений, не являющийся уклонением от сотрудничества, требование о надлежащем оформлении процессуальных действий, фиксация нарушений, допускаемых проверяющими. Профессиональное сопровождение обеспечивает правовую защиту от неправомерного воздействия на бизнес и создает предпосылки для последующего обжалования незаконных действий.